News - Se establecerá en Armenia un centro internacional para la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo

En la reunión del Gabinete del miércoles, el gobierno armenio aprobó el acuerdo sobre la creación de un centro internacional para la evaluación de los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este acuerdo fue elaborado por el consejo de jefes de los organismos de inteligencia financiera de los estados miembros de la CEI. La información respectiva recibida en virtud de este acuerdo está sujeta a la confidencialidad prevista por la ley del país que proporciona esta información. La información recibida dentro del alcance de este acuerdo se puede utilizar para los fines especificados en el acuerdo y no se puede transferir a terceros sin el consentimiento de la parte que envía la información. El mencionado acuerdo fue firmado por Armenia el 13 de octubre de 2023.