News - أرمينيا ترسل طلب تسليم رجل الأعمال كارين فانيتسيان إلى روسيا لمحاكمته

أرسل مكتب المدعي العام في أرمينيا طلبًا إلى مكتب المدعي العام في روسيا لتسليم رجل الأعمال كارين فانيتسيان، الذي يخضع للتحقيق، من أجل محاكمته، حسبما أبلغ مكتب المدعي العام في أرمينيا أرمينيا نيوز-NEWS.am. إلا أن مكتب المدعي العام في أرمينيا لم يرد على سؤال ما إذا كانت التقارير المتعلقة باعتقال فانيتسيان في موسكو دقيقة. في 1 نوفمبر 2023، أطلقت النيابة الأرمينية دعوى جنائية عامة ضد كارين فانيتسيان، مواطنة سويسرا وأرمينيا، بتهمة غسل الأموال. في الإجراءات الجنائية ذات الصلة، تبين أن فانيتسيان، باعتباره المستفيد الفعلي من منظمة أرمينيا غير مقيمة مسجلة في قبرص، استحوذ على وأدار 12.5 في المائة من أسهم شركة Zangezur Copper Molybdenum Combine في أرمينيا في 23 يوليو 2018. . إن الأسهم المذكورة البالغة 12.5 في المائة التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية تعود في الواقع إلى ميكايل ميناسيان، الذي شغل منصب سفير أرمينيا لدى الكرسي الرسولي بين عامي 2013 و2018، وتم تسجيله تحت اسم شركة زانجيزور للتعدين. كارين فانيتسيان، بعد أن أُبلغت بأن 12.5 في المائة من أسهم شركة Zangezur Copper Molybdenum Combine قد تم نقلها إلى الشركة المذكورة المملوكة لميكايل ميناسيان من خلال وسائل إجرامية، أعطتها مظهر الملكية التي تم الحصول عليها نتيجة المعاملات القانونية. استحوذ فانيتسيان من خلال منظمة خارجية على مليار درام و13 مليون دولار أمريكي، وأدار الممتلكات المذكورة بقيمة لا تقل عن 14 مليار و526 مليون و300 ألف درام أرمني تم الحصول عليها بوسائل إجرامية. ولم يتسن تحديد مكان وجود كارين فانيتسيان خلال التحقيق الجنائي المعني. وتم تقديم طلب إلى محكمة مكافحة الفساد في أرمينيا لاختيار الاحتجاز كإجراء وقائي ضده. ونشرت الصحافة تقارير تفيد باعتقال كارين فانيتسيان، المالك الرئيسي لشركة Exoil Group Holding، في وسط مدينة موسكو. لكن ردًا على هذه التقارير، أصدر الفريق القانوني لفانيتسيان بيانًا يفيد بأن رجل الأعمال لم يتم القبض عليه.